Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті "Sincere Systems Group LTD" ("S-Group") қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастыру және басқару фактісі…
ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Көкшетау қаласындағы «S-Group» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшыларына қатысты тергеуді аяқтады. Ұйымдастырушылар «S-Pharmaceutical» және өзге де жобаларға…
Цифрлық технологиялар мен инвестициялық мүмкіндіктердің дамуы қаржы нарығын кеңейтті. Бірақ бұл нарықта алаяқтардың саны да артты. Қаржы алаяқтары халықтың сеніміне кіріп, қаражатын қолды етеді.…
Қазақстанның қаржы мониторингі агенттігінің хабарлауынша Шымкентте «Ansar Gold» деп аталатын қаржы пирамидасы анықталды. Күдіктілер зергерлік компания ретінде өз әрекеттерін жасырып келген, деп хабарлайды Egemen.kz.…
Цифрлық өнімдердің көбейгені құба-құп. Алайда қоғамда күмәнді қаржылық ұйымдардың қатары да көбейгені жасырын емес. Мәселен, жыл басынан бері 40-тан астам қаржы пирамидасы анықталған. Одан…
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті «LiveGood» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару, заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу және қылмыстық жолмен алынған ақшалай қаражатты заңдастыру фактілері бойынша тергеуді…
ҚМА Абай облысы бойынша департаменті "Rakhat0425" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, — деп хабарлайды Massaget.kz тілшісі. Ұйымдастырушылар азаматтардан қаражат тартып, мемлекеттік сатып алуға қатысы бар…
Аты шыққан «Amanat drive » пирамида дауында елге танымал екі адамның аты аталды, деп хабарлайды Skifnews.kz ақпарат порталы. Белгілі журналист Гүлмира Әбіқай халықты тақырға…
Қаржы пирамиданың ұйымдастырушылары азаматтарға пайызсыз бөліп төлеу арқылы жылжымайтын мүлік пен автокөлік сатып алуды ұсынған. Алайда бұл міндеттемелер толық орындалмаған, ал мүлік туыстары мен…
Қаржылық мониторинг агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті HRT атауымен белгілі қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, — деп хабарлайды Massaget.kz тілшісі. Ұйымдастырушылар азаматтарға заңды инвестициялық жоба…
