Қаржылық мониторинг агенттігі дәрілік препараттарды сатып алу кезінде мемлекетке ірі көлемде залал келтіру фактісі бойынша тергеуді аяқтады. Тергеу мәліметінше, Интерфармсервис ЖШС Дюшенн бұлшықет дистрофиясын…
Қаржылық мониторинг агенттігінің хабарлауынша, алаяқтар ресми орган атынан хабарласып, өзін «заңгер» не «тексеруші маман» деп таныстырады. Хабарлама жіберген соң «сіз қызмет ететін ұйымға қатысты…
ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Көкшетау қаласындағы «S-Group» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшыларына қатысты тергеуді аяқтады. Ұйымдастырушылар «S-Pharmaceutical» және өзге де жобаларға…
Салық төлеуден жалтарған күдікті Біріккен Араб Әмірліктерінен Қазақстанға экстрадицияланды, деп хабарлайды Бас прокуратураның баспасөз қызметі. Бас прокуратура мен Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері Біріккен Араб…
Қызылорда қаласында балалардың спорт және шығармашылық дамуын қолдауға бағытталған «Даму бала» платформасы арқылы қызмет көрсеткен кәсіпкерлерден 88 млн теңгеден астам қаржы заңсыз иемдену дерегі…
2025 жылғы 12 маусымда Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов Перизат Қайратқа қатысты қылмыстық іс сотқа қаншалықты тез жіберілетінін айтты. ҚМА…
Қаржылық мониторингі агенттігі төрағасының орынбасарының сөзінше , осы қылмыстық іс шеңберінде федерация басшылығы 2 млрд теңге ақшаны бюджетке өтеген. Жеңіс Елемесов өз кезегінде Қазақстан…
